|
الأحد، الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢١ ميلاديا

وزارة الخزانة الأمريكية : تستهدف الميسرين الماليين لداعش في سوريا وتركيا


العرب نيوز ( واشنطن – الولايات المتحدة ) أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم ثلاثة أفراد وكيان واحد على صلة بالدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش). لعب الأفراد والشركات الذين تم تصنيفهم اليوم دورًا مهمًا في ربط داعش بشبكة من المانحين الدوليين ومكّنوا داعش من الوصول إلى النظام المالي في الشرق الأوسط يتزامن هذا الإجراء مع الاجتماع الرابع عشر لمجموعة مكافحة تمويل داعش (CIFG) ، التي تضم ما يقرب من 70 دولة ومنظمة دولية ، وتلعب دورًا أساسيًا في تنسيق الجهود لمنع وصول داعش إلى النظام المالي الدولي والقضاء على مصادر دخلها.

قال أندريا جاكي ، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: “إن هذه الإدارة ملتزمة بمنع عودة ظهور داعش ومواجهة شبكات تمويل الإرهاب التابعة للجماعة أينما تعمل”. “هذه التصنيفات تسلط الضوء على الأهمية المستمرة لجميع الولايات القضائية في تعزيز جهودها لمكافحة تمويل الإرهاب.”

يواصل داعش استغلال الأنظمة المالية الرسمية على الرغم من فقدانه لخلافته الإقليمية في العراق وسوريا. في العراق وسوريا ، حقق داعش إيرادات من خلال ابتزاز الشركات المحلية ، والخطف من أجل الفدية ، والنهب. قامت المجموعة بتحويل الأموال دوليًا من خلال شركات خدمات الأموال ، بما في ذلك الحوالات والبريدون وشبكات التيسير المالي. بالإضافة إلى الإيرادات المتأتية من أنشطته المالية غير المشروعة ، يتمتع داعش أيضًا بإمكانية الوصول إلى عشرات الملايين من الدولارات من الاحتياطيات النقدية التي يتم صرفها في جميع أنحاء المنطقة. في جميع أنحاء العراق وسوريا وتركيا ، اعتمدت داعش على مشغلي الأعمال الرئيسيين للخدمات المالية ، مثل تلك المدرجة اليوم ، والتي تسمح لداعش بالتعتيم على مشاركتها في المعاملات.

تم تصنيف علاء خنفره (الخنفورة) بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13224 ، بصيغته المعدلة ، لأنه قدم الدعم المادي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لـ ISIS أو دعمه. خلال عامي 2019 و 2020 ، حولت شركة خدمات الأموال في الخنفورة التي تتخذ من تركيا مقراً لها الأموال إلى أعضاء داعش في جميع أنحاء سوريا ، جزئياً من خلال العلاقات المالية المباشرة التي حافظ عليها خانفور مع الميسرين الماليين لداعش. وشمل ذلك إرسال خنفورة آلاف الدولارات إلى أحد الميسرين الماليين لداعش ، فضلاً عن تحويلات مالية غير مباشرة مرسلة من خلال أفراد عملوا في خانفوره . في عامي 2017 و 2019 ، عمل الخنفورة كوسيط رئيسي في تسهيل التحويلات المالية بين كبار قادة داعش.

تم تصنيف شركة الفا وإدريس علي عوض الفا (إدريس الفا) وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224 ، بصيغته المعدلة ، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات المقدمة إلى داعش أو لدعمها. استخدم إدريس الفاي ، المحتجز حالياً في العراق ، شركة الفي التي تتخذ من تركيا مقراً لها لتسهيل التوزيع العالمي للعملة لصالح داعش. وقد استخدم آل فاي الشركة أيضا إدريس آل فاي-كوسيط بين الجهات المانحة الأجنبية وISIS، بما في ذلك أعضاء ISIS تقع في مخيم الأهوال المشردين داخليا في شمال شرق سوريا. شغل إدريس الفا في السابق مناصب قيادية في تنظيمي القاعدة وداعش كضابط قضائي وأمير.

إبراهيم علي عوض آل فاي (إبراهيم فاي) يتم المعين عملا EO 13224، بصيغته المعدلة، لامتلاك أو السيطرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وشركة-فاي. إبراهيم الفي شقيق إدريس الفا يدير شركة الفا في غياب إدريس الفا . من خلال الاستيلاء على أموال من مصادر دولية عبر شبكة من الصرافة والحوالات ، تمكن إدريس الفا وإبراهيم علي عوض الفا من إرسال أموال لعناصر داعش في العراق وسوريا.

تداعيات العقوبات

نتيجة لإجراءات اليوم ، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأفراد والكيانات المذكورة أعلاه ، وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر ، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبلهم ، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين يجب حظرهم وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُعفى بطريقة أخرى ، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تتضمن أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محددة أو محظورة الأشخاص.

علاوة على ذلك ، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد والكيان المعينين اليوم ينطوي على مخاطر عقوبات ثانوية وفقًا للأمر التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة. وفقًا لهذه السلطة ، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ في الولايات المتحدة بحساب مراسل أو حساب مستحق الدفع من قبل مؤسسة مالية أجنبية إما أجرت أو سهلت عن قصد أي معاملة مهمة نيابة عن SDGT .

Treasury Targets ISIS Financial Facilitators in Syria and Turkey

ARAB NEWS – WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated three individuals and one entity in connection with the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). The individuals and company being designated today played a crucial role connecting ISIS with a network of international donors and enabled ISIS to access the financial system in the Middle East. This action coincides with the fourteenth meeting of the Counter ISIS Finance Group (CIFG), which includes nearly 70 countries and international organizations, and plays a fundamental role in coordinating efforts to deny ISIS access to the international financial system and eliminate its sources of revenue.

“This Administration is committed to preventing the resurgence of ISIS and countering the group’s terrorist financing networks wherever they operate,” said Andrea Gacki, Director of the Office of Foreign Assets Control. “These designations highlight the continued importance of all jurisdictions bolstering their efforts to combat the financing of terrorism.”

ISIS continues to exploit formal financial systems despite the loss of its territorial caliphate in Iraq and Syria. In Iraq and Syria, ISIS has generated revenue through extortion of local businesses, kidnapping for ransom, and looting. The group has transferred funds internationally through money services businesses, including hawalas, couriers, and financial facilitation networks. In addition to revenue generated from its illicit financial activities, ISIS also has access to tens of millions of dollars in cash reserves disbursed across the region. Throughout Iraq, Syria, and Turkey, ISIS has relied on key money services business operators, like those designated today, that allow ISIS to obfuscate its involvement in transactions.

Alaa Khanfurah (Khanfurah) is being designated pursuant to Executive Order (E.O.) 13224, as amended, for having materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of, ISIS. Throughout 2019 and 2020, Khanfurah’s Turkey-based money service business transferred funds to ISIS members throughout Syria, in part through the direct financial ties Khanfurah maintained with ISIS financial facilitators. This included Khanfurah sending thousands of dollars to an ISIS financial facilitator, as well as indirect money transfers sent through individuals who worked for Khanfurah. In 2017 and 2019, Khanfurah served as a key intermediary in facilitating financial transfers between senior ISIS leaders.

The Al-Fay Company and Idris Ali Awad al-Fay (Idris al-Fay) are being designated pursuant to E.O. 13224, as amended, for having materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of, ISIS. Idris al-Fay, who is currently in Iraqi custody, used the Turkey-based Al-Fay Company to facilitate the global distribution of currency on behalf of ISIS. Al-Fay Company was also used by Idris al-Fay as an intermediary between foreign donors and ISIS, including ISIS members located in the al-Hawl Internally Displaced Persons camp in northeastern Syria. Idris al-Fay previously held leadership positions in al-Qa’ida and ISIS as a judicial officer and emir.

Ibrahim Ali Awad al-Fay (Ibrahim al-Fay) is being designated pursuant to E.O. 13224, as amended, for owning or controlling, directly or indirectly, the Al-Fay Company. Ibrahim al-Fay, Idris al-Fay’s brother, manages the Al-Fay Company in Idris al-Fay’s absence. By appropriating funds from international sources through a network of currency exchanges and hawalas, Idris al-Fay and Ibrahim Ali ‘Awad al-Fay were able to send funds to ISIS elements in Iraq and Syria.

SANCTIONS IMPLICATIONS

As a result of today’s action, all property and interests in property of these individuals and entity named above, and of any entities that are owned, directly or indirectly, 50 percent or more by them, individually, or with other blocked persons, that are in the United States or in the possession or control of U.S. persons must be blocked and reported to OFAC. Unless authorized by a general or specific license issued by OFAC or otherwise exempt, OFAC’s regulations generally prohibit all transactions by U.S. persons or within the United States (including transactions transiting the United States) that involve any property or interests in property of designated or otherwise blocked persons.

Furthermore, engaging in certain transactions with the individuals and entity designated today entails risk of secondary sanctions pursuant to E.O. 13224, as amended. Pursuant to this authority, OFAC can prohibit or impose strict conditions on the opening or maintaining in the United States of a correspondent account or a payable-through account by a foreign financial institution that either knowingly conducted or facilitated any significant transaction on behalf of an SDGT.


Translate »