|
السبت، الموافق 09 سبتمبر ٢٠٢٠ ميلاديا

الخزانة الأمريكية : تستهدف ممكّنات حزب الله في لبنان

العرب نيوز ( واشنطن ) فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على وزيري الحكومة اللبنانية السابقين يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل ، اللذين قدما الدعم المادي لحزب الله وانخرطا في الفساد. تؤكد هذه التصنيفات كيف تآمر بعض السياسيين اللبنانيين مع حزب الله على حساب اللبنانيين والمؤسسات اللبنانية. تدعم الولايات المتحدة الشعب اللبناني في دعواته لحكومة شفافة وخاضعة للمساءلة وخالية من الفساد. أدى الانفجار الكارثي في ​​مرفأ بيروت في 4 آب 2020 إلى تضخيم هذه الدعوات الملحة ، وتقف الولايات المتحدة بحزم في دعم مطالب الشعب اللبناني.

قال الوزير ستيفن ت. منوتشين: “لقد انتشر الفساد في لبنان ، واستغل حزب الله النظام السياسي لنشر نفوذه الخبيث”. “تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب لبنان في دعواتهم للإصلاح وستواصل استخدام سلطاتها لاستهداف أولئك الذين يضطهدونهم ويستغلونهم”.

يتم تعيين هؤلاء الأفراد وفقًا للأمر التنفيذي (EO) 13224 ، بصيغته المعدلة.

تنبع الأزمة متعددة الطبقات في لبنان من عقود من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية. استخدم بعض القادة السياسيين اللبنانيين الصفقات السرية والاعتماد على حزب الله لتحقيق مكاسب شخصية ومكاسب لحلفائهم السياسيين قبل احتياجات الشعب اللبناني. منذ أكتوبر / تشرين الأول 2019 ، طالبت الاحتجاجات الشعبية العابرة للطوائف في جميع أنحاء البلاد بإصلاح سياسي واقتصادي في لبنان. إن دعوات المتظاهرين لـ “كلهم ، يعنيهم جميعًا” تظهر جدية رغبتهم في الإصلاح وسحب الستار عن فساد بعض الجماعات ، بما في ذلك حزب الله.

يدعم الوزراء الفاسدون حزب الله ويستفيدون شخصياً

يوسف فينيانوس وزير النقل والأشغال العامة الأسبق (2016-2020). اعتبارًا من منتصف عام 2019 ، استخدم حزب الله علاقته مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية ، بما في ذلك فينيانوس كوزير للنقل والأشغال العامة ، لسحب الأموال من الميزانيات الحكومية لضمان فوز الشركات المملوكة لحزب الله بعطاءات لعقود حكومية لبنانية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات. . في عام 2015 ، منح حزب الله فينيانوس مئات الآلاف من الدولارات مقابل خدمات سياسية. في عام 2015 أيضًا ، التقى فينيانوس بانتظام مع وفيق صفا ، الذي صنفته وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2019 لدوره القيادي في جهاز الأمن التابع لحزب الله. ساعد فينيانوس أيضًا حزب الله في الوصول إلى الوثائق القانونية الحساسة المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان وعمل كوسيط لحزب الله والحلفاء السياسيين. بالإضافة إلى أنشطته في دعم حزب الله ، انخرط فينيان في الفساد أثناء توليه منصبه كوزير للنقل والأشغال العامة من خلال تحويل الأموال من الوزارة لتقديم امتيازات لدعم حلفائه السياسيين.

شغل علي حسن خليل سابقًا منصب وزير المالية (2014-2020) ووزير الصحة العامة (2011-2014). كوزير للمالية ، كان خليل أحد المسؤولين عن حزب الله الذين استفادوا من علاقة معهم لتحقيق مكاسب مالية. في أواخر عام 2017 ، قبل فترة وجيزة من الانتخابات النيابية اللبنانية التي ستجرى في مايو 2018 ، توصل قادة حزب الله ، خوفًا من إضعاف تحالفهم السياسي مع حركة أمل ، إلى اتفاق مع خليل حيث كان مستعدًا لتلقي دعم حزب الله لنجاحه السياسي. . عمل خليل على نقل الأموال بطريقة من شأنها أن تتجنب فرض العقوبات الأمريكية من الوزارات الحكومية إلى المؤسسات المرتبطة بحزب الله. بالإضافة إلى ذلك ، استخدم خليل منصبه كوزير للمالية في محاولة لتخفيف القيود المالية الأمريكية على حزب الله حتى تواجه المجموعة صعوبة أقل في نقل الأموال. كما استخدم خليل قوة مكتبه لإعفاء أحد منتسبي حزب الله من دفع معظم الضرائب على الإلكترونيات المستوردة إلى لبنان ، وتم تحصيل جزء مما تم دفعه لدعم حزب الله. اعتبارًا من أواخر عام 2019 ، رفض خليل كوزير للمالية التوقيع على شيكات مستحقة الدفع للموردين الحكوميين في محاولة للحصول على عمولات. وطالب بدفع نسبة من العقود له مباشرة.

تداعيات العقوبات

تواصل وزارة الخزانة إعطاء الأولوية لتعطيل النطاق الكامل للنشاط المالي غير المشروع لحزب الله ، وبهذا الإجراء حدد أكثر من 90 فردًا وكيانًا تابعين لحزب الله منذ عام 2017. اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا الإجراء وفقًا للأمر التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة ، والذي يستهدف الإرهابيين و أولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو أعمال الإرهاب. تم تصنيف حزب الله من قبل وزارة الخارجية الأمريكية كمنظمة إرهابية أجنبية في أكتوبر 1997 وكمنظمة إرهابية عالمية محددة (SDGT) وفقًا للأمر التنفيذي 13224 في أكتوبر 2001.

نتيجة لإجراءات اليوم ، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد المذكورين أعلاه ، وأي كيانات مملوكة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، 50 بالمائة أو أكثر من قبلهم ، بشكل فردي ، أو مع أشخاص محظورين آخرين ، والموجودين في الولايات المتحدة أو التي في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ، محظورة ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُعفى بطريقة أخرى ، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (أو التي تمر عبرها) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين. تشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أي شخص محظور أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.

علاوة على ذلك ، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد المحددين اليوم ينطوي على مخاطر عقوبات ثانوية وفقًا للأمر التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة ، ولوائح العقوبات المالية لحزب الله ، التي تطبق قانون منع تمويل حزب الله الدولي لعام 2015 ، بصيغته المعدلة من قبل منع تمويل حزب الله الدولي. قانون التعديلات لعام 2018. عملاً بهذه السلطات ، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن يحظر أو يفرض شروطًا صارمة على فتح أو الاحتفاظ في الولايات المتحدة بحساب مراسل أو حساب مستحق الدفع من قبل مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن قصد معاملة كبيرة للإرهابي مجموعة مثل حزب الله ، أو شخص يتصرف نيابة عن أو بتوجيه من ، أو مملوك أو مسيطر عليه ، SDGT مثل حزب الله.

نسق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن كثب هذا الإجراء مع إدارة مكافحة المخدرات (DEA). يعتبر عمل إدارة مكافحة المخدرات مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية جزءًا من الجهود الأوسع لإدارة مكافحة المخدرات في إطار مشروع كاساندرا التابع لها لاستهداف شبكة الدعم الإجرامي العالمية لحزب الله التي تعمل كذراع لوجستي ومشتريات وتمويل لحزب الله.

عرض معلومات التعريف على الأفراد المعينين اليوم.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1116

Treasury Targets Hizballah’s Enablers in Lebanon

September 8, 2020

Washington – Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned former Lebanese government ministers Yusuf Finyanus and Ali Hassan Khalil, who provided material support to Hizballah and engaged in corruption. These designations underscore how some Lebanese politicians have conspired with Hizballah at the expense of the Lebanese people and institutions. The United States supports the Lebanese people in their calls for a transparent and accountable government free of corruption. The catastrophic explosion at the port of Beirut on August 4, 2020, has amplified these urgent calls, and the U.S government stands firmly in support of the Lebanese people’s demands.

“Corruption has run rampant in Lebanon, and Hizballah has exploited the political system to spread its malign influence,” said Secretary Steven T. Mnuchin. “The United States stands with the people of Lebanon in their calls for reform and will continue to use its authorities to target those who oppress and exploit them.”

These individuals are being designated pursuant to Executive Order (E.O.) 13224, as amended.

The multi-layered crisis in Lebanon stems from decades of corruption and economic mismanagement. Some Lebanese political leaders have used backdoor deals and reliance on Hizballah for personal gain and gains for their political allies ahead of the needs of the Lebanese people. Since October 2019, popular, cross-sectarian protests across the country demanded political and economic reform in Lebanon. The protesters’ calls for “all of them, means all of them” demonstrates the seriousness of their desire for reform and to pull back the curtain on certain groups’ corruption, including Hizballah.

CORRUPT MINISTERS SUPPORT HIZBALLAH AND BENEFIT PERSONALLY

Yusuf Finyanus is the former Minister of Transportation and Public Works (2016-2020). As of mid-2019, Hizballah used its relationship with officials in the Lebanese government, including Finyanus as Minister of Transportation and Public Works, to siphon funds from government budgets to ensure that Hizballah-owned companies won bids for Lebanese government contracts worth millions of dollars. In 2015, Hizballah gave Finyanus hundreds of thousands of dollars in exchange for political favors. Also in 2015, Finyanus met regularly with Wafiq Safa, whom the U.S. Treasury designated in 2019 for his leadership role in Hizballah’s security apparatus. Finyanus also helped Hizballah gain access to sensitive legal documents related to the Special Tribunal for Lebanon and served as a go-between for Hizballah and political allies. In addition to his activities supporting Hizballah, Finyanus engaged in corruption while in his position as Minister of Transportation and Public Works by diverting funds from the ministry to offer perks to bolster his political allies.

Ali Hassan Khalil previously served as the Minister of Finance (2014-2020) and Minister of Public Health (2011-2014). As Minister of Finance, Khalil was one of the officials Hizballah leveraged a relationship with for financial gain. In late 2017, shortly before the Lebanese parliamentary elections that would take place in May 2018, Hizballah leaders, fearing a weakening of their political alliance with the Amal Movement, reached an agreement with Khalil where he was prepared to receive Hizballah support for his political success. Khalil worked to move money in a manner that would avoid U.S. sanctions enforcement from government ministries to Hizballah-associated institutions. Additionally, Khalil used his position as Minister of Finance to attempt to have U.S. financial restrictions on Hizballah eased so that the group would have less difficulty moving money. Khalil also used the power of his office to exempt a Hizballah affiliate from paying most taxes on electronics imported to Lebanon, and a portion of what was paid was collected to support Hizballah. As of late 2019, Khalil as Finance Minister refused to sign checks payable to government suppliers in an effort to solicit kickbacks. He demanded that a percentage of the contracts be paid to him directly.

SANCTIONS IMPLICATIONS

The Treasury Department continues to prioritize disruption of the full range of Hizballah’s illicit financial activity, and with this action has designated over 90 Hizballah-affiliated individuals and entities since 2017. OFAC took this action pursuant to E.O. 13224, as amended, which targets terrorists and those providing support to terrorists or acts of terrorism. Hizballah was designated by the Department of State as a Foreign Terrorist Organization in October 1997 and as a Specially Designated Global Terrorist (SDGT) pursuant to E.O. 13224 in October 2001. 

As a result of today’s action, all property and interests in property of the individuals named above, and of any entities that are owned, directly or indirectly, 50 percent or more by them, individually, or with other blocked persons, that are in the United States or in the possession or control of U.S. persons, are blocked and must be reported to OFAC. Unless authorized by a general or specific license issued by OFAC or otherwise exempt, OFAC’s regulations generally prohibit all transactions by U.S. persons or within (or transiting) the United States that involve any property or interests in property of designated or otherwise blocked persons. The prohibitions include the making of any contribution or provision of funds, goods, or services by, to, or for the benefit of any blocked person or the receipt of any contribution or provision of funds, goods or services from any such person.

Furthermore, engaging in certain transactions with the individuals designated today entails risk of secondary sanctions pursuant to E.O. 13224, as amended, and the Hizballah Financial Sanctions Regulations, which implements the Hizballah International Financing Prevention Act of 2015, as amended by the Hizballah International Financing Prevention Amendments Act of 2018. Pursuant to these authorities, OFAC can prohibit or impose strict conditions on the opening or maintaining in the United States of a correspondent account or a payable-through account by a foreign financial institution that knowingly facilitates a significant transaction for a terrorist group like Hizballah, or a person acting on behalf of or at the direction of, or owned or controlled by, an SDGT such as Hizballah.

OFAC closely coordinated this action with the Drug Enforcement Administration (DEA). DEA’s work with OFAC is part of DEA’s broader effort under its Project Cassandra to target Hizballah’s global criminal support network that operates as a logistics, procurement, and financing arm for Hizballah.

View identifying information on the individuals designated today.

Translate »