وزارة الخزانة الأمريكية: تفرض عقوبات على ممولي حزب الله في غينيا

العرب نيوز ( واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية ) حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم اثنين من الممولين الرئيسيين لحزب الله العاملين في غينيا بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13224 ، بصيغته المعدلة. يهدف هذا الإجراء إلى تعطيل شبكة أعمال حزب الله في غرب إفريقيا ، والتي تعتمد على الرشوة والنفوذ للالتفاف على سيادة القانون. بالإضافة إلى مصادر التمويل الأخرى ، يدر حزب الله عائدات من الأنشطة التجارية في جميع أنحاء العالم لرعاية أعمال الإرهاب. يوضح تصنيف هؤلاء الممولين جهود وزارة الخزانة المستمرة لاستهداف الأنشطة التجارية الدولية للجماعة الإرهابية وشبكتها العالمية من الممولين والداعمين والمانحين والميسرين ، والتي تمكن حزب الله من تهديد أمن واستقرار وازدهار لبنان والسلطات القضائية الأخرى باستمرار.

قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ، بريان إي. “النشاط المالي غير المشروع لمن تم تحديدهم اليوم لا يدعم حزب الله فحسب ، بل يقوض أيضًا القطاع التجاري المشروع وسيادة القانون في البلدان التي يحدث فيها مثل هذا النشاط المالي”.

يدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية علي سعادة وإبراهيم طاهر بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13224 ، بصيغته المعدلة ، والذي يستهدف الإرهابيين وقادة ومسؤولي الجماعات الإرهابية وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية. صنفت الولايات المتحدة حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر 1997 ، وكإرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص (SDGT) في 31 أكتوبر 2001.

علي سعد وإبراهيم طاهر تمويل حزب الله

علي سعادة (سعادة) و ابراهيم طاهر (طاهر) رجال أعمال لبنانيون بارزون لهم صلات مباشرة بحزب الله. سعاد تبدأ في تحويل الأموال من غينيا إلى حزب الله ، وتحويل الأموال من خلال ممثلي حزب الله في غينيا ولبنان. تم تحديد طاهر كواحد من أبرز الداعمين الماليين لحزب الله في غينيا. يُعتقد أنه يوظف عددًا من الأفراد المنتمين إلى حزب الله داخل البلاد.

سعادة و طاهر تم تصنيفهم وفقًا للأمر التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة ، لمساعدتهم المادية أو رعايتهم أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تقني أو سلع أو خدمات لحزب الله أو لدعمه.

دعم سعد لممول حزب الله المعيّن قاسم تاج الدين

تتمتع سعادة بعلاقة وثيقة مع قاسم تاج الدين (تاج الدين) ، أحد مؤيدي حزب الله المعين ، والذي عينه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في عام 2009 لكونه مساهمًا ماليًا مهمًا لحزب الله. في وقت تعيينه ، ساهم تاج الدين بعشرات الملايين من الدولارات لحزب الله وأدار شركات تغطية لحزب الله في إفريقيا مع إخوانه.

كانت سعادة جهة الاتصال السياسية الأساسية لتاج الدين في غينيا. لقد بذل جهودًا كبيرة لتزويد تاج الدين بوصول غير مقيد إلى الأعضاء الفاسدين في الإدارة الغينية السابقة على أعلى المستويات وبقية الحكومة الغينية. كما نصحت سعادة تاج الدين بشأن طرق إجراء التحويلات المالية لتجنب اكتشافها من قبل المنظمين.

أنشطة طاهر غير المشروعة الأخرى في غينيا

أرسل طاهر وأحد زملائه دولارات أمريكية تم جمعها في أحد مرافقهم التجارية إلى مطار كوناكري وقاموا برشوة مسؤولي الجمارك الغينيين للسماح بعملتهم بالمرور في الأمتعة. استخدم طاهر وضعه كقنصل فخري للبنان في كوت ديفوار للسفر داخل غينيا وخارجها بأقل قدر من التدقيق.

تداعيات العقوبات

نتيجة لإجراءات اليوم ، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد المذكورين أعلاه ، وأي كيانات مملوكة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبلهم ، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين ، في الولايات المتحدة يجب حظر الدول أو الموجودة في حوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين ، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُعفى بطريقة أخرى ، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محددة أو محظورة بطريقة أخرى الأشخاص. تشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محظور أو لصالحه أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.

علاوة على ذلك ، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد المحددين اليوم ينطوي على مخاطر عقوبات ثانوية وفقًا للأمر التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة. وفقًا لهذه السلطة ، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ في الولايات المتحدة بحساب مراسل أو حساب مستحق الدفع لمؤسسة مالية أجنبية أجرت أو سهلت عن عمد أي معاملة مهمة نيابة عن SDGT.

تنبع قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ليس فقط من قدرته على تعيين الأشخاص وإضافتهم إلى قائمة الأشخاص الممنوحين جنسيًا ، ولكن أيضًا من رغبته في إزالة الأشخاص من قائمة الأشخاص الممنوحين جنسيًا بما يتوافق مع القانون. الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة ، ولكن إحداث تغيير إيجابي في السلوك. للحصول على معلومات بشأن عملية طلب الإزالة من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، بما في ذلك قائمة تحديد المواقع المحددة ، يرجى الرجوع إلى السؤال المتكرر رقم 897 الخاص بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية هنا . للحصول على معلومات مفصلة حول عملية تقديم طلب إزالة من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، من فضلك هنا .

#العرب_نيوز ” أخبار العرب كل العرب “